Türkiye'de kara para aklama ve terörün finansmanıyla uğraşta kapsamlı bir dönüşüm başlıyor. MASAK tarafından hazırlanan 2026-2030 Strateji Belgesi ile mali hataların önlenmesi, kabahat gelirlerinin takibi ve kontrol düzeneklerinin güçlendirilmesine yönelik çok sayıda yeni uygulama hayata geçirilecek. Yeni düzenlemeler hem finansal sistemi hem de şirketlerin kayıt süreçlerini yakından ilgilendiriyor.
Kara para aklamaya karşı kontroller sıkılaşacak
Yeni aksiyon planıyla, kara para aklama ve terörün finansmanına yönelik soruşturmalarda daha süratli ve koordineli bir süreç işletilmesi hedefleniyor. Aklama cürmüne ait kuşku bulunan evraklarda soruşturmalar öncelikli olarak yürütülecek, karmaşık olaylara ilişkin kuşkulu süreç bildirimleri ise MASAK tarafından öncelikli olarak tahlil edilecek. Hazırlanan raporların sonu de ilgili kurumlarla birlikte sistematik formda takip edilecek.
Elektronik pay defteri uygulaması genişliyor
Strateji dokümanı kapsamında şirketleri ilgilendiren değerli adımlar da atılacak. Hisse defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ait zorunluluğun kapsamı genişletilecek, eski kayıtların da dijital ortama aktarılması sağlanacak. Ayrıyeten kamu kurumlarından alınacak ek datalarla ticaret sicilindeki bilgi denetimleri daha aktif hale getirilecek.
Gerçek faydalanıcılık sicili tertipli olarak incelenecek
Gerçek faydalanıcılık sicilinde yer alan muhtemel yanlışlı bildirimlerin tespit edilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı en az altı ayda bir ortak çalışma yürütecek. Sicil kayıtları ile ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzluk tespit edilmesi halinde durum MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek, gerekli görülmesi halinde mükellefler risk tahliline alınarak kontrol kapsamına dahil edilecek.
Terörün finansmanına yönelik yeni çalışma kümeleri kurulacak
Yeni devirde finansman ögesi taşıyan tüm terörizm olaylarında eş vakitli "terörizmin finansmanı" soruşturması açılması planlanıyor. Ayrıyeten MASAK koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temsilcilerinin yer alacağı çalışma kümeleri oluşturulacak. Bu takımlar, risk tahlilleri yapacak, operasyonel aktifliği artıracak ve gereksinim halinde mevzuat değişiklikleri için teklifler hazırlayacak.
Vargı Ekonomi Haberleri
