Son mahkeme duruşmasında, Christopher Alexander Delgado, savcıların en az 400 milyon dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kripto yatırım planını düzenlemekle suçlandı. Florida sakini, ABD Orta Florida Bölge Savcılığı'na göre, telefon dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından suçunu kabul etti. Kendisi, her bir dolandırıcılık suçundan 20 yıla kadar ve kara para aklama suçundan 10 yıla kadar ağır cezalara çarptırılabilir.
Daha önce Gen-Z Venture Firm olarak bilinen Goliath Ventures, 2023 başından 2026 Ocak ayına kadar yatırımcılar toplamaya devam etti ve kripto likidite havuzlarından elde edilen istikrarlı aylık getiriler vaat etti. Delgado, yaptığı itirafında, yatırımcılara yönelik kayıpların en az 250 milyon dolara ulaştığını kabul etti. Savcılar, yatırımcı fonlarının, önceki yatırımcılara ödeme yapmak, çekimleri finanse etmek ve şatafatlı harcamaları karşılamak için yönlendirildiğini belirtti.
Sunulan deliller arasında, değeri 1.15 milyon dolar ile 8.5 milyon dolar arasında değişen en az altı konut, lüks araçlar, yüksek kaliteli saatler, çok sayıda Louis Vuitton çantası ve müşteriden alınan Tiffany takıları satın alma bulunuyor. Delgado, itirafının bir parçası olarak, sekiz mülkiyeti, on bir aracı, otuz saati, elliden fazla lüks çanta ve cüzdanı, en az yirmi dokuz takı parçasını ve birkaç el konulan banka ve kripto hesabını feragat etmeyi kabul etti.
Suçlamayı kabul etmesi, Delgado'nun Şubat ayındaki tutuklanmasının ardından geldi ve savcılar, Goliath'ın en az 328 milyon dolar topladığını ve yatırımcılara garantili veya düşük riskli aylık getirilerle yüzde 3 ila 8 arasında vaatte bulunduğunu iddia etti. Bazı yatırımcılar, daha sonra JPMorgan'a karşı dava açtı ve bankanın Goliath ile bağlantılı yaklaşık 253 milyon dolar tutarında mevduat işlemini gerçekleştirdiğini ve Ponzi planını gösteren kırmızı bayrakları görmezden geldiğini iddia etti. Goliath'ın kuruluşları Mart ayında alıkoyuldu ve daha sonra Güney Florida Bölgesi'nde 11. Bölüm iflas başvurusunda bulundu ve yargıç Robert A. Mark gözetiminde ilerliyor. Delgado'nun cezası 8 Ekim'e planlanmıştır.
Vaka hakkında ek bilgi, Ekonomi Haberleri (Vargı Ekonomi Haberleri) adlı ilgili haberde mevcuttur.
Şirket Haberleri
Kripto Dolandırıcılık Davası: Eski Goliath Ventures CEO'su Çok Milyon Dolarlık Planını Kabul Ediyor
Eski Goliath Ventures CEO'su, milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı planına suçunu kabul ediyor; dava detayları yatırımcı kayıplarını ve düzenleyici incelemeleri ortaya koyuyor.
Bu habere tepkin ne?
Kaynak: Vargı Haber | Yazar: Melihcan Şimşek
Google'da Tercih Edilen Kaynak olarak ekle
Vargı Haber bağımsız bir yayın kuruluşudur. Haberlerimiz editöryel ilkelerimize uygun olarak hazırlanır; doğruluk, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalınır. Hatalı bir bilgi tespit ederseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.
