AA'nın edindiği bilgiye nazaran Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile mali hatalara karşı yeni hareket planı hazırlandı.
Strateji dokümanıyla Türkiye'de kara para aklama ve terörizmin finansmanı hatalarına karşı el koyma ve müsadere uygulamalarına ait isimli ve idari süreçlerin tesirli biçimde yürütülmesi, yükümlülüklere ahengin geliştirilmesi amaçlanıyor. Tıpkı vakitte hatalıların suç gelirinden yoksun bırakılmasına ait önleyici ve bastırıcı önlemlerin koordineli biçimde uygulanması hedefleniyor.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesinde belirtilen yüksek riskli kategoride yer alan cürümler ile nakit denetimleri kapsamında açılmış isimli soruşturmalara ek olarak aklama cürmünün işlendiği izlenimi veren hallerde bu kabahatten da soruşturmalara başlanılması öncelikli olacak.
Karmaşık olaylara ait kuşkulu süreç bildirimleri MASAK tarafından öncelikli tahlil edilecek. Alınan isimli taleplerin de öncelikli yanıtlanması sağlanacak. Tıpkı vakitte MASAK tarafından hazırlanan raporların sonu, ilgili kurumların da katkılarıyla sistematik biçimde takip edilecek.
Hisse defterlerinin eski kayıtları elektronik ortama aktarılacak
Finansman ögesi taşıyan tüm terörizm olaylarında eş vakitli "terörizmin finansmanı" soruşturması açılacak.
Kamuya ilişkin öbür bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave bilgilerle ticaret sicilindeki temel bilgi denetimleri geliştirilecek. Hisse defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak.
Gerçek faydalanıcılık sicilindeki muhtemel yanılgılı bildirimlerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca taban olarak 6 aylık dönemlerde ortaklaşa çalışmalar yürütecek.
Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzluğun tespiti durumunda bilgiler açıklamalarla birlikte MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Mükellefin risk tahlil çalışmalarına dahil edilerek denetim programı kapsamına alınması da ayrıyeten pahalandırılacak.
Çalışma kümeleri oluşturulacak
Strateji evrakının uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ait tehdit ve kırılganlıkların kıymetlendirilmesine yönelik kurulmuş mevcut çalışma kümelerine bağlı, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma kümeleri oluşturulacak. Siyaset gayeleri ve uygulama sonuçları öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinatörlüğünde, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığının ilgili kurum ve kuruluşları, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) uygun göreceği sayıda teknik uzmanlığa sahip temsilcisinden oluşacak.
Bu çalışma kümelerinde operasyonel etkililiğin güzelleştirilmesi ve risk değerlendirmesi hedefiyle ortaklaşa çalışmalar yürütülecek. Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları ile kontaklı olarak ve gereksinime nazaran mevzuat geliştirme önlemlerinin tartışılacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve operasyonel seviyede devam eden olaylar ile ilgili görüşmeler yapılmasına imkan sağlayacak Vaka Alt Çalışma Grubu kurulabilecek.
Kırılganlık Çalışma Grubu ile Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.
Ana çalışma kümeleri nizamlı olarak ve en az üç ayda bir toplanacak. Strateji dokümanında ele alınan bahislere ait ulusal düzeydeki siyasetler ile stratejik gayeler, gayeler ve faaliyetlere ait gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan problemler ve tahlil teklifleri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
Vargı Ekonomi Haberleri
